El proceso de KYC y AML se utiliza para verificar identidad, prevenir fraudes y combatir delitos financieros. Estas acciones fortalecen la protección de la cuenta y la seguridad del usuario.

• Juego limpio y trato equitativo
• Seguridad de las personas usuarias y protección de la cuenta
• Transparencia en procesos y decisiones
• Cumplimiento de requisitos regulatorios y obligaciones de reporte

Toda persona que se registra debe completar la verificación de identidad en tiempo y forma. El proceso puede requerir presentación y envío de documentación para confirmar datos personales y titularidad.

• Documento oficial vigente con foto emitido por autoridad competente
• Comprobante de domicilio reciente
• Acreditación de titularidad del medio de pago utilizado
• Verificación biométrica o selfie de coincidencia, si corresponde

JB implementa controles para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y cualquier actividad ilegal. Las medidas de seguridad se ajustan a la Ley 25.246, a las normas de la UIF aplicables al sector de juegos de azar y a las regulaciones provinciales.

• Monitoreo de transacciones y de la actividad de las cuentas
• Reglas automáticas de detección y alertas de actividad sospechosa
• Debida diligencia reforzada para eventos o perfiles de mayor riesgo
• Revisión de operaciones grandes o inusuales y análisis de origen de fondos
• Evaluación y scoring de riesgo por usuario y operación
• Chequeo contra listas de sanciones y PEP locales e internacionales
• Reporte de operaciones sospechosas a la UIF y notificación a autoridades competentes cuando corresponda, cumpliendo obligaciones de reporte

Existen restricciones operativas que sostienen la verificación de identidad, la integridad del sistema y el control antilavado. Su incumplimiento afecta la seguridad del usuario y la transparencia del entorno.

• Apertura o uso de múltiples cuentas por una misma persona
• Presentación de documentos falsos, alterados o robados
• Intentos de lavar activos o encubrir el origen de fondos
• Manipulación de sistemas, resultados o procesos de verificación
• Compartir, alquilar o vender acceso a la cuenta
• Uso de instrumentos o cuentas de pago de terceros no autorizados
• Suplantación de identidad o declaración falsa sobre el titular de la cuenta

Las infracciones activan medidas de control proporcionales a la gravedad y al riesgo detectado. Las acciones se ejecutan conforme a la normativa argentina y a las políticas internas.

Suspensión temporal o permanente de la cuenta, inmovilización o decomiso de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o premios, reporte a la UIF y a las autoridades competentes cuando aplique.

Las personas usuarias deben proporcionar datos personales veraces y mantenerlos actualizados. Es obligatorio completar la verificación de identidad dentro de los plazos indicados y responder oportunamente a pedidos de información y documentación adicional. Solo pueden utilizarse medios de pago cuyo titular sea la misma persona de la cuenta, y cualquier actividad sospechosa debe informarse de inmediato al área de soporte. También se espera proteger la cuenta mediante credenciales seguras y cumplir las pautas de juego responsable.

La plataforma mantiene estándares de juego limpio y transparencia para asegurar un entorno confiable. Estos principios buscan resguardar la seguridad del usuario y la integridad del sistema.

• Cumplimiento de estándares KYC/AML y requisitos regulatorios en Argentina
• Confidencialidad y protección de los datos personales según la Ley 25.326
• Monitoreo continuo para identificar y mitigar actividad sospechosa
• Prevención de manipulación y conductas desleales
• Atención y orientación al usuario en temas de seguridad
• Responsabilidad compartida entre el operador y cada titular de la cuenta
• Igualdad de condiciones para todas las personas usuarias